جرایم مالی از مهمترین تهدیدهای اقتصادی هر کشور محسوب میشوند و یکی از پیچیدهترین آنها، پولشویی است. این جرم نهتنها به اقتصاد کشور آسیب میزند، بلکه موجب گسترش فساد، جرائم سازمانیافته، فرار مالیاتی و بیاعتمادی نسبت به نظام مالی میشود. به همین دلیل، بسیاری از کشورها از جمله ایران قوانین ویژهای برای مقابله با پولشویی تصویب کردهاند.